Online cursus Wwft: kantoorbeleid
- Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
- Niveau: Verdiepend
- Datum en tijd: 28 september 2023 van 09.30 uur tot 11.40 uur
- Locatie: Online via teams
- Aantal: Maximaal 35 deelnemers
- Punten: 2 PO-punten NOvA
- Prijs: € 250,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
- Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
- Trefwoorden: Financieel recht, Wwft, kantoorbeleid, Witwassen
Zorg dat uw kantoorbeleid voldoet aan de eisen van de Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat hierover kantoorbeleid moet worden opgesteld. Waarmee moet u rekening houden?
In de cursus gaat de docent in op de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen of na kunt gaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.
De docent besteedt ook aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?
Na afloop van de cursus bent u in staat concreet kantoorbeleid op te stellen dat voldoet aan de Wwft.
Thema's die onder meer aan bod komen:
- Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
- Normaal cliëntenonderzoek
- Verscherpt cliëntenonderzoek
- Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
Docent
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek
Kwaliteitsgarantie
Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Daarom deze cursus
- Praktische handvatten om concreet kantoorbeleid op te stellen dat voldoet aan de Wwft
- Actueel
Voor € 1.250,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen
Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1.250,-volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.
Heeft u vragen?
Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl