Webinar Wwft: De basis in 10 stappen
- Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen.
- Opgenomen in : December 2022 | Nu te bekijken
- Punten: 2 PO-punten NOvA
- Prijs: €140,- (btw vrij)
- Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
- Trefwoorden: financieel recht, Wwft
Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.
Bent u voldoende bekend met de basisverplichtingen uit de Wwft?
In dit webinar krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft voor uw kantoororganisatie en voor het cliëntenonderzoek dat u op uw cliënten moet toepassen.
Het toepassingsbereik van de Wwft is niet altijd duidelijk. Daarom besteedt de docent daaraan expliciet aandacht. Dat is bijvoorbeeld relevant voor het melden van ongebruikelijke transacties. Zo’n melding mag namelijk alleen plaatsvinden over (voorgenomen) transacties die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen.
Ook het UBO-register komt aan bod. Om te kunnen voldoen aan de terugmeldplicht aan het UBO-register, moet u in staat zijn de UBO van uw cliënt te bepalen en de registratie in het UBO-register te begrijpen. Verder staat de docent stil bij het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen (FGR) die in 2022 worden ingevoerd.
De Wwft zorgt voor een brede variëteit aan verplichten: het opstellen van kantoorbeleid, cliëntidentificatie en het doorlichten van medewerkers. In dit webinar komt de basis van de Wwft aan bod. Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.
Thema's die onder meer aan bod komen:
- uitvoeren cliëntenonderzoek
- opstellen kantoorbeleid
- toepassingsbereik Wwft
- UBO-register
- vaststellen UBO en PEP
Docent
Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek
Kwaliteitsgarantie
Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Daarom dit webinar
- De hoofdlijnen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft helder uiteengezet
- Praktisch 10-stappenplan
- Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
Deelname aan webinar
U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.
Meerdere webinars volgen?
Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.
Heeft u vragen?
Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl