Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Wwft: kantoorbeleid

  • Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen.
  • Opgenomen in:  september 2022 | nu te bekijken
  • Punten: 2 PO-punten NOvA
  • Prijs: €140,- (btw vrij)
  • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
  • Trefwoorden: financieel recht, Wwft

Knop Bekijken

Leg uw kantoorbeleid vast conform de eisen van de Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat Wwftkantoorbeleid moet worden opgesteld. Waar moet u rekening mee houden?

In dit webinar gaat de docent in op de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen of na kunt gaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.

De docent besteed aandacht aan de verwerking van de national risk assessment (NRA’s) in uw beleid. De docent besteedt ook aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wanneer is sprake van transacties die gerelateerd zijn aan hoog risico landen op grond waarvan verscherpt onderzoek moet plaatsvinden? Ook komen onderwerpen als de verplichte doorlichting van medewerkers en de gevolgen van de uitkomsten van het FATF onderzoek in uw beleid aan de orde.

Na afloop van dit webinar bent u in staat concreet kantoorbeleid op te stellen dat voldoet aan de Wwft. Daarbij zal het Wwft 10-stappenplan als uitgangspunt dienen. Dat stappenplan krijgt u voor aanvang van het webinar toegezonden.

Thema's die onder meer aan bod komen:

  • rol, invulling en toetsing compliance officer
  • rol, invulling en toetsing auditor
  • auditor
  • gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • normaal cliëntenonderzoek
  • verscherpt cliëntenonderzoek
  • invulling van verscherpt cliëntonderzoek
  • doorlichting

Docent

Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het ondernemingsrecht in relatie tot fraudebestrijding, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

  • Praktische handvatten om concreet kantoorbeleid op te stellen dat voldoet aan de Wwft
  • Actueel
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied