De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Online cursus Wwft: kantoorbeleid - september 2024

  • Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
  • Niveau: Verdiepend
  • Datum en tijd: 26 september 2024 van 09.30 uur tot 12.45 uur
  • Locatie: Online via Teams
  • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
  • Punten: 3 PO-punten NOvA
  • Prijs: € 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
  • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
  • Trefwoorden: Financieel recht, Wwft, kantoorbeleid, cliëntenonderzoek en risicobeleid

inschrijven

Voldoet uw risicobeleid aan de eisen van de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Belangrijk is dat het beleid wordt toegespitst op het eigen kantoor. Waarmee moet u rekening houden?

De docent bespreekt de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen. Ook kunt u daarmee nagaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.

De docent besteedt verder aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?

Na afloop van de cursus kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.

Thema's die onder meer aan bod komen:

  • Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • Normaal cliëntenonderzoek
  • Verscherpt cliëntenonderzoek
  • Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
  • Verschil tussen verscherpt onderzoek en aanvullend onderzoek

Docent

Snijder-Kuipers, Birgit
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

Daarom deze cursus

  • Leer Wwft-elementen omzetten in risicobeleid dat is toegespitst op uw kantoor
  • Aandachtspunten en praktische handvatten voor concreet risicobeleid
  • Verrijk uw kennis op het gebied van de Wwft

inschrijven

Voor € 1280,-  extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.650,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 1280,-volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied