Vooraankondiging webinar Wwft: De basis in 10 stappen - december 2023
- Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
- Datum en tijd: 13 december 2023 van 09.30 uur - 11.40 uur | of na 13 december 2023 op een zelfgekozen moment
- Punten: 2 PO-punten NOvA
- Prijs: € 140,- (btw-vrij)
- Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
- Trefwoorden: Financieel recht, Wwft, 10-stappenplan, UBO-registers
Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken via de knop 'Houd me op de hoogte'. Dan berichten wij u wanneer de inschrijving open staat.
Dit webinar is tot drie maanden na de opnamedatum online beschikbaar.
Bent u voldoende bekend met de basisverplichtingen uit de Wwft?
In dit webinar krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft voor uw kantoororganisatie en voor het cliëntenonderzoek dat u op uw cliënten moet toepassen.
Het toepassingsbereik van de Wwft is niet altijd duidelijk. Daarom besteedt de docent daaraan expliciet aandacht. Dat is bijvoorbeeld relevant voor het melden van ongebruikelijke transacties. Zo’n melding mag namelijk alleen plaatsvinden over (voorgenomen) transacties die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen.
Ook de UBO-registers komen aan bod. Om te kunnen voldoen aan de terugmeldplicht aan het UBO-register, moet u in staat zijn de UBO van uw cliënt te bepalen en de registratie in het UBO-register te begrijpen. Verder staat de docent stil bij het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen (FGR) dat sinds 1 november 2022 operationeel is.
De Wwft zorgt voor een brede variëteit aan verplichten: het opstellen van kantoorbeleid, cliëntidentificatie en het doorlichten van medewerkers. In dit webinar komt de basis van de Wwft aan bod. Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.
Thema's die onder meer aan bod komen:
- Uitvoeren cliëntenonderzoek
- Opstellen kantoorbeleid
- Toepassingsbereik Wwft
- UBO-registers
- Vaststellen UBO en PEP
Docent
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek
Kwaliteitsgarantie
Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Daarom dit webinar
- De hoofdlijnen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft helder uiteengezet
- Praktisch 10-stappenplan
- Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
Dit webinar is tot drie maanden na de opnamedatum online beschikbaar.
Meerdere webinars volgen?
Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.
Heeft u vragen?
Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl